|
2. Фучэнский филиал Китайского торгово-промышленного банка в г. Мяньян под видом ?спецрасходов на ликвидацию последствий землетрясения? закупил для своих сотрудников кроссовки престижных марок.
28 мая фучэнский филиал Китайского торгово-промышленного банка в Мяньяне, провинция Сычуань истратил 28,5 тысяч юаней на закупку кроссовок ?Найк? для 56 своих сотрудников. В выписанном магазином чеке значились не кроссовки, а плащи, зонты и резиновая обувь. Деньги на эту покупку банк выделил за счет ?специальных расходов на ликвидацию последствий землетрясения?. (Согласно требованиям ?Дополнительного уведомления по сычуаьскому филиалу Китайского торгово-промышленного банка об управлении финансовыми средствами, выделяемыми на ликвидацию последствий земле трясения?, данные ?спецсредства? предназначены для поддержания безопасной жизнедеятельности и основных материальных условий существования банковских сотрудников в пострадавших районах, а также нормального функционирования банковского капитала, работы операционных пунктов).
После обнаружения и расследования данного нарушения банк компенсировал нецелевым образом потраченные средства.
3. В ряде мест обнаружено вымогательство денег с помощью рассылки с мобильных телефонов обманных СМС сообщений.
После 12 мая, когда произошло землетрясение в Вэньчуане, кое-где по мобильной связи стали распространяться запросы о срочной денежной помощи пострадавшим. При этом указывались банковские счета, куда эту помощь следовало направлять. Данные о таких запросах были собраны и изучены ревизорами. Банки были предупреждены о необходимости строгого контроля, предотвращающего вымогательство под видом сбора пожертвований. С другой стороны, расследование показало, что некоторые люди действительно были обмануты таким образом и уже отправили деньги на указанные им банковские счета. Такого рода счета уже заморожены, соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела.
|
